Anil Ambani: చిక్కుల్లో అనిల్ అంబానీ.. సెబీ డిమాండ్ నోటీస్ లో ఏముదంటే..?

Anil Ambani: రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్, ఆరు అనుబంధ కంపెనీలు రూ. 154.50 కోట్లు చెల్లించాలని సెబీ నోటీసులు జారీ చేయడంతో రిలయన్స్ గ్రూప్ చైర్మన్ అనిల్ అంబానీ సవాళ్లు ఎదుర్కొంటున్నారు. నిధుల దుర్వినియోగానికి సంబంధించి బకాయిలను చెల్లించాలని దీనికి ఈ సంస్థలకు 15 రోజుల గడువు ఇచ్చింది. పాటించకుంటే ఆస్తులు, బ్యాంకు ఖాతాలను సీజ్ చేస్తామని సెబీ హెచ్చరించింది. క్రెస్ట్ లాజిస్టిక్స్, రిలయన్స్ యూనికార్న్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్, రిలయన్స్ కమర్షియల్ ఫైనాన్స్, రిలయన్స్ బ్రాడ్‌కాస్ట్ హోల్డింగ్స్ వంటి కంపెనీలు గతంలో చెల్లించకుండా మిగిలిపోయాయి. రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్ ప్రమోటర్ సంస్థతో సహా 6 సంస్థలకు రూ. 154.50 కోట్లు చెల్లించాలని సెబీ బుధవారం డిమాండ్ నోటీసులు పంపింది. 15 రోజుల్లోగా చెల్లించకుంటే ఆస్తులు, బ్యాంకు ఖాతాలను జప్తు చేస్తామని రెగ్యులేటర్ ఈ సంస్థలను హెచ్చరించింది. క్రెస్ట్ లాజిస్టిక్స్ అండ్ ఇంజినీర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (ప్రస్తుతం సీఎల్ఈ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్), రిలయన్స్ యూనికార్న్ ఎంటర్‌ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, రిలయన్స్ ఎక్స్ఛేంజ్ నెక్ట్స్ లిమిటెడ్, రిలయన్స్ కమర్షియల్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్, రిలయన్స్ బిజినెస్ బ్రాడ్కాస్ట్ న్యూస్ హోల్డింగ్స్ లిమిటెడ్, రిలయన్స్ క్లీన్జెన్ లిమిటెడ్లకు నోటీసులు పంపారు.

సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (సెబీ) ఆగస్టులో విధించిన జరిమానాను చెల్లించడంలో ఈ సంస్థలు విఫలం కావడంతో డిమాండ్ నోటీసులు అందాయి. ఈ ఆరు సంస్థలకు చెరో రూ. 25.75 కోట్లు చెల్లించాలని ఆరు వేర్వేరు నోటీసుల్లో మార్కెట్ వాచ్ డాగ్ ఆదేశించింది. ఇందులో 15 రోజుల్లో వడ్డీ, రికవరీ ఖర్చులు ఉంటాయి.

బకాయిలు చెల్లించని పక్షంలో ఈ సంస్థల చరాస్తులు, స్థిరాస్తులను జప్తు చేసి విక్రయించడం ద్వారా మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ ఆ మొత్తాన్ని రికవరీ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా వారి బ్యాంకు ఖాతాలను జప్తు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఏడాది ఆగస్టులో పారిశ్రామికవేత్త అనిల్ అంబానీతో పాటు రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్ మాజీ కీలక అధికారులు సహా 24 సంస్థలను సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ నుంచి ఐదేళ్ల పాటు సెబీ నిషేధించింది.

రూ.25 కోట్ల జరిమానా
సెబీ అంబానీకి రూ. 25 కోట్ల జరిమానా విధించింది. ఏదైనా లిస్టెడ్ కంపెనీలో డైరెక్టర్ లేదా కీ మేనేజిరియల్ పర్సనల్ (కేఎంపీ) లేదా మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ వద్ద నమోదైన మధ్యవర్తితో సహా సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ తో సంబంధం కలిగి ఉండకుండా ఐదేళ్ల పాటు నిషేధించింది. రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (ఆర్హెచ్ఎఫ్ఎల్)ను సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ నుంచి 6 నెలల పాటు నిషేధించిన రెగ్యులేటర్ రూ. 6 లక్షల జరిమానా విధించింది.

ఆర్హెచ్ఎఫ్ఎల్ కీలక నిర్వహణ సిబ్బంది సాయంతో అనిల్ అంబానీ తనకు సంబంధం ఉన్న సంస్థలకు రుణాలుగా ముసుగు వేసి ఆర్హెచ్ఎఫ్ఎల్ నుంచి నిధులను మళ్లించేందుకు మోసపూరిత పథకాన్ని రూపొందించారని సెబీ తన 222 పేజీల ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. వీటి దృష్ట్యా, మోసానికి పాల్పడిన వ్యక్తులతో సమానంగా ఆర్హెచ్ఎఫ్ఎల్ సంస్థ బాధ్యత వహించకూడదు.

మిగిలిన సంస్థలు చట్టవిరుద్ధంగా పొందిన రుణాలు లేదా ఆర్హెచ్ఎఫ్ఎల్ నుంచి అక్రమంగా నిధులను మళ్లించే పాత్ర పోషించాయని రెగ్యులేటర్ పేర్కొంది. రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (ఆర్హెచ్ఎఫ్ఎల్) మాజీ కీలక అధికారులు అమిత్ బాప్నా, రవీంద్ర సుధాల్కర్, పింకేశ్ ఆర్ షా సహా 24 సంస్థలకు సెబీ జరిమానా విధించింది.

రిలయన్స్ యూనికార్న్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, రిలయన్స్ ఎక్స్ఛేంజ్ నెక్ట్స్ లిమిటెడ్, రిలయన్స్ కమర్షియల్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్, రిలయన్స్ క్లీన్జెన్ లిమిటెడ్, రిలయన్స్ బిజినెస్ బ్రాడ్కాస్ట్ న్యూస్ హోల్డింగ్స్ లిమిటెడ్, రిలయన్స్ బిగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సహా మిగిలిన సంస్థలకు రూ .25 కోట్ల చొప్పున జరిమానా విధించింది. చట్టవిరుద్ధంగా రుణాలను పొందినందుకు, ఆర్హెచ్ఎఫ్ఎల్ నుంచి నిధులను అక్రమంగా మళ్లించడానికి మధ్య వర్తులుగా వ్యవహరించినందుకు ఈ జరిమానాలు విధించారు.

ఫిబ్రవరి, 2022లో, మార్కెట్ల పర్యవేక్షణ సంస్థ సెబీ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్, పారిశ్రామికవేత్త అనిల్ అంబానీ, మరో ముగ్గురు వ్యక్తులను (అమిత్ బాప్నా, రవీంద్ర సుధాకర్, పింకేష్ ఆర్ షా) తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ నుంచి నిషేధించింది.