Ponzi Scheme
Ponzi Scheme: పెరల్ గ్రూప్ పోంజీ స్కీమ్ బాధితులైన పెట్టుబడిదారులకు శుభవార్త అందింది. ఈ మోసానికి గురైన దాదాపు ఆరు కోట్ల మంది పెట్టుబడిదారులకు రూ.50 వేల కోట్లను రీఫండ్ చేసే ప్రక్రియను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ప్రారంభించింది. అక్రమంగా డబ్బు సమీకరించారనే ఆరోపణలపై సెబీ పెరల్ గ్రూప్‌పై నిషేధం విధించింది. 18 ఏళ్ల కాలంలో కోట్లాది మంది ఇన్వెస్టర్ల నుంచి ఈ మొత్తాన్ని కంపెనీ తీసుకున్నట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ పోంజీ పథకం కింద పెట్టుబడిదారులకు ప్లాట్లు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ కేసులో 2014 ఫిబ్రవరిలో సీబీఐ ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేసింది. పెట్టుబడులకు తక్కువ కాలంలో భారీగా లాభాలను ఇస్తామని డిపాజిట్లను సేకరించి కోట్ల మందిని మోసం చేశారు. పోంజీ స్కాంలో భాగంగా నిందితులంతా.. దాదాపు ఆరు వందల మంది వ్యక్తుల నుంచి సుమారు ఎనిమిది కోట్ల పౌండ్ల దాకా నిధులను సమీకరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మొత్తాన్ని స్కాం నిందితులు దుబాయ్, థాయ్‌లాండ్ తదితర దేశాలకు తరలించినట్లు బ్రిటన్ పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ వద్దగనుక పెట్టుబడులు పెట్టినట్లయితే నెలకు ఎనిమిది నుంచి 13 శాతం లాభాలను అందిస్తామని నిందితులు తమను మోసం చేశారని బాధితులు వాపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో డిపాజిట్ చేసిన నిధులు చేతికి అందని కారణంగా పలువురు డిపాజిట్‌దార్లు దివాళా తీయగా, మరికొందరు ఇళ్లు అమ్ముకుని వీధిన బడ్డారు. మరికొంతమంది ఆత్మహత్యయత్నాలకు పాల్పడ్డారు.
ప్లాట్ ఇస్తానన్న సాకుతో ట్రాప్
దాదాపు రూ.700 కోట్ల విలువైన పెరల్ ఆగ్రో గ్రూప్ ఆస్తులను జప్తు చేసినట్టు జస్టిస్ లోధా కమిటీకి ఈడీ సమాచారం ఇచ్చింది. ఈ పోంజీ పథకం బాధితులను ఆదుకునేందుకు సుప్రీంకోర్టు ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ప్లాట్ ఇస్తానన్న సాకుతో పెరల్ గ్రూప్ వ్యక్తులను ట్రాప్ చేసిందని ఈడీ విచారణలో తేలింది. కానీ, కంపెనీ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి వచ్చిన నిధులను కోల్‌కతాలో నమోదైన షెల్ కంపెనీలకు ఇచ్చింది. ఈ డబ్బును నగదుగా మార్చుకుని హవాలా ద్వారా దుబాయ్‌కి పంపించారు. దీని తరువాత, ఈ డబ్బు సహాయంతో హోటళ్ళు, రిసార్ట్‌లను కొనుగోలు చేశారు.
డబ్బుతో ఆస్ట్రేలియాలో ఆస్తులు కొనుగోలు
ఆస్ట్రేలియాలో కూడా భారీ మొత్తానికి ఆస్తులు కొనుగోలు చేసినట్లు విచారణలో తేలింది. 2018 సంవత్సరంలో పెరల్ గ్రూప్, దాని ప్రమోటర్ నిర్మల్ సింగ్ భాంగూకు చెందిన 462 కోట్ల రూపాయల విలువైన రెండు ఆస్తులను ఈడీ ఆస్ట్రేలియాలో జప్తు చేసింది. నాలుగేళ్ల తర్వాత రూ.244 కోట్ల విలువైన ఇతర ఆస్తులను కూడా జప్తు చేశారు. ఇప్పుడు వాటి విలువ దాదాపు రూ.1000 కోట్లకు చేరుకుంది.
20 కోట్ల కంటే ఎక్కువ విలువైన 78 ఫ్లాట్ల వాపసు
నివేదిక ప్రకారం.. ఈడీ ఇప్పటికే ఎస్ ఆర్ఎస్ గ్రూప్ గురుగ్రామ్ ఆధారిత ప్రాజెక్ట్‌లు ఎస్ ఆర్ఎస్ పర్ల్, ఎస్ ఆర్ఎస్ సిటీ, ఎస్ ఆర్ఎస్ ప్రైమ్ కి చెందిన 78 మంది గృహ కొనుగోలుదారులను అరెస్టు చేసింది. 20 కోట్ల రూపాయల కంటే ఎక్కువ విలువైన ఫ్లాట్ల వాపసు ప్రారంభమైంది. ఈ విషయంలో ఇంకా విచారణ జరుగుతోంది. గత వారంలోనే ఢిల్లీ, హర్యానా, పంజాబ్, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటక, పశ్చిమ బెంగాల్, రాజస్థాన్, ఉత్తరాఖండ్‌లోని 44 చోట్ల ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది.
స్కాంలో ప్రముఖుల పేర్లు
దాదాపు వెయ్యి కోట్ల రూపాయల ఈ ఆన్‌లైన్ పోంజీ కుంభకోణం దర్యాప్తులో బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు గోవిందాను కూడా గతంలో ఒడిశా ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ వింగ్ (EOW) విచారించింది. పాన్-ఇండియా స్కామ్‌లో దోషిగా తేలిన కంపెనీ ప్రకటనలో గోవిందా నటించినందుకు విచారించనున్నట్లు అప్పుడు ప్రకటనలో పేర్కొంది. సోలార్ టెక్నో అలయన్స్ అనే కంపెనీ క్రిప్టోకరెన్సీ పెట్టుబడి పేరుతో ఆన్‌లైన్ పోంజీ స్కీంను నిర్వహిస్తోంది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనుమతి లేకుండా దేశవ్యాప్తంగా రెండు లక్షల మందికి పైగా కస్టమర్ల నుంచి ఈ కంపెనీ భారీ మొత్తంలో డిపాజిట్లను సేకరించింది. ఇలా దాదాపు రూ. 1,000 కోట్లు సమీకరించినట్లు సమాచారం. ఈ ఆన్‌లైన్ పోంజీ స్కామ్‌లో బాలీవుడ్ నటి శిల్పాశెట్టి ఆమె భర్త రాజ్ కుంద్రా పేర్లు కూడా వినిపించాయి. ఈ స్కాంలో ప్రముఖుల పేర్లు తెరపైకి రావడంతో సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.